Kocaeli'de yasadışı bahis operasyonu

Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 5 ilde yasadışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

PAYCO’ya Yasadışı Bahis ve Kara Para Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem başlatıldı. Soruşturmada Merkez Bankası ve MASAK raporlarının incelendiği bildirildi.

Rapora göre, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme aktarıldığı ve çok sayıda şirket aracılığıyla sistematik şekilde aklandığı tespit edildi. Eylemlerin örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi.

5 Aralık’ta yapılan ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 9’u tutuklandı. Şüphelilere ait malvarlıkları ile şirkete el konuldu.
Soruşturmanın ikinci aşamasında İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.